瑞财经 刘治颖 7月13日，皇氏集团(SZ002329)公告，因个人原因，王婉芳申请辞去公司董事会秘书职务，王婉芳的董事会秘书职务原定任期至2028年2月23日届满。王婉芳辞去董事会秘书职务后仍继续担任公司董事及副总裁职务。

经董事长黄嘉棣提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任罗博为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期满之日止。

罗博，1979年出生，英国伯明翰大学会计与金融学硕士。2015年7月至2022年9月任山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会秘书；2023年9月至2025年4月任宁夏塞尚乳业有限公司董事会秘书；2025年7月起任公司董事会秘书。

王婉芳，1980年出生，研究生学历。2002年12月到公司就职，2003年10月至2005年9月担任公司销售公司行政部主任，2005年10月至2011年5月担任公司办公室主任，2011年6月至2020年10月担任公司董事会秘书办公室主任，2012年2月至2020年9月担任公司证券事务代表，2014年2月至今任公司董事，2022年1月至今任公司副总裁。曾任皇氏集团董事会秘书。

东方财富数据显示，2020年至2024年，王婉芳薪酬分别为26万元、26万元、46.16万元、48万元、48万元。

值得注意的是，6月12日，皇氏集团及相关当事人收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚决定书》。其中，王婉芳被广西监管局给予警告，并处以200万元罚款。

具体来看，2019年11月11日，皇氏集团全资子公司皇氏数智有限公司（以下简称皇氏数智）与泰安市东岳财富股权投资基金有限公司（以下简称东岳财富）签订了《泰安市东岳数智股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），《补充协议》主要内容包括：一是差额补足事项，即皇氏数智确保东岳财富在持有基金份额期间，每年能从基金取得投资本金6.5%的投资收益，如实际投资收益金额小于6.5%的约定收益金额，皇氏数智应支付差额部分；二是远期回购事项，即基金未达到在2025年度实现净利润不低于4亿元，皇氏数智应收购东岳财富持有的3.1亿元基金份额。

按照相关法律规定，皇氏集团应当在相关定期报告中披露上述重大合同及其履行情况。对于上述事项，皇氏集团未在2019年年度报告、2020年年度报告、2021年年度报告、2022年年度报告中予以披露，存在重大遗漏。直至2023年11月21日，皇氏集团才对《补充协议》主要内容进行披露。

此次涉及的当事人包括皇氏集团股份有限公司、皇氏集团董事长黄嘉棣、董事兼董事会秘书王婉芳、时任董事兼副总裁且身兼皇氏数智有限公司法定代表人等职务的杨洪军，以及监事会主席石爱萍。

皇氏集团成立于2001年，是一家以水牛奶特色乳品为核心、以光伏科技赋能乳业的综合性上市公司。公司于2010年1月6日在深交所上市，是国内乳品行业第四家A股上市企业。

2024年，皇氏集团营业收入为20.46亿元，同比下降29.28%；归母净利润为-6.81亿元，上年同期盈利6734.52万元。

进入2025年一季度，皇氏集团营业收入为4.46亿元，同比下降6.9%；归母净利润为568.34万元，同比增长10.05%。